888真人网赢了不给提款,热点!著名导演英达因涉嫌洗钱在美国被捕

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2020-01-11 18:02:07
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888真人网赢了不给提款,热点!著名导演英达因涉嫌洗钱在美国被捕

888真人网赢了不给提款,【英达 资料图】

近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。

根据检方的指控书,英达现年56岁,北京人,居住在美国康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。

为了每次存钱额度都低于1万美元,他前后分50次存入这笔资金。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

2月16日,英达在康州联邦法庭达成和解,同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

【英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字】

大家可能会好奇,为何英达要刻意把每次存款的金额压在1万美元以下呢?

根据银行秘密法案(bank secrecy act)规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部(department of treasury)的金融犯罪执法部门(financial crime enforcement network)。

如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向irs申报可疑活动报告(suspicious activity report)。

也就是说,英达存款超过1万美元的话,可能会暴露收入,并支付更多税金。或许是出于避税、省事、图方便,英达将每次存现金的额度刻意压在1万美元以下。

华人为了避免麻烦,在美国将现金分多次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少。

然而这种存钱方式很容易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾。

试想,如果短期内,银行频繁收到多笔9000多美元的存款,刻意不超过1万元。税务局审查时,看见一排9000多美元的现金存入,是否会觉得奇怪? 税务局自然怀疑用户动机,认为是有意隐藏收入,避税,甚至是涉嫌洗钱。

联邦法官stefan underhill将于5月11日对此案宣判,英达最高或将面临10年的牢狱生活,以及50万美元的罚款。

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